数字人民币加虚拟货币的跑分洗钱案例

　　数字人民币加虚拟货币的跑分洗钱案例，今天又看了一个金条加虚拟货币跑分洗钱的新闻报道，这事啊，也发生在上海，2022年10月，黄浦区某银楼在非常短的时间内出现了300多笔金条的交易，累计的金额啊，高达五千余万元。这种异常很快就引起了警方的重视。警方调查发现，在这些交易中，有两张付款的银行卡因设诈被司法冻结。警方因此判断这些购买金条的资金很有可能是设诈资金，于是开展专案进行调查。警方从持卡购金的李四等人入手，调查他们的活动轨迹，顺藤摸瓜，很快一条用黄金加虚拟货币洗钱的完整链路浮出了水面。这条洗钱的链路啊，是这么玩转的。李四，购金团队听从商家的安排，每天都会从送卡团队那里啊得到银行卡，然后会第一时间用这些银行卡到金店购买金条，购买完之后啊就立即与接金团队接头，将金条交给接金人，反侦查能力都很高的。

 

　　金人啊会频繁的转移装有金条的包裹，直到将金条交给销赃团队，销赃团队会将金条通过快递等方式邮寄给省外的二手金店进行销赃，收赃团队收到金条之后，会用虚拟货币来进行对价支付，最终啊，这些虚拟货币都打给了上家，洗钱链路上的各个团队都会收取好处费。黄埔警方侦查到位之后，进行了集中收网，将购金团队、送卡团队、接金团队、销赃团队、收赃团队一网打尽，缴获的金条有2.4公斤，并在快递渠道截获金条15.26公斤。

 

　　这个新闻报道并没有说到这些团伙涉嫌什么犯罪和判刑的情况，查了一下上海黄浦区的相关案例，确实发现了不少判决书，我研究一下这些判例，这些个用黄金加虚拟货币洗钱的犯罪分子，最后都被判处了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案件设置金额都不小，掩饰银员的黑钱金额就远远超过了10万元，依法应当判处三年以上。但是啊，他们的刑期最高啊也就一年八个月，最低的也才11个。罚金都在一到2万元左右，那为什么会这么轻呢？主要的原因是他们被法院认定为从犯，法院考虑到上家才是主犯，下面购金团队、送卡团队、接金团队、销赃团队，销赃团队这些个都要听从上家的组织安排，各个团队也是分工合作，各司其职，认定为从犯更为恰当，所以做出了三年以下的轻判。不管怎么样啊，用帮助购买金条兑换为虚拟货币的跑分行为是不能碰的，谁碰谁进去。