币圈最容易触犯刑事犯罪的模式

币圈最容易触犯刑事犯罪的模式及对应的逻辑。

 

那么很多人会说啊，单纯的虚拟货币买卖它不是犯罪。但是呢哪些模式是最容易触犯刑事犯罪的呢？

 

   以及这些模式触犯刑事犯罪背后的逻辑和原理是什么？这里给大家分析分析第一种必圈模式，最容易触犯刑事犯罪的就是o t c倒买倒卖u s d t挣差价的路上。那么这种模式容易触犯刑事犯罪背后的逻辑和原理是因为有太多的诈骗犯和王赌分子喜欢通过他们来完成续签。这就好比啊诈骗犯和王赌分子把地下钱庄换成了现在的o t c的忧伤来洗钱销赃。如果说o d c成了钱庄，你想想公安机关能不打击你吗？

 

   第二种大项目，代币token募集主流虚拟币的i c o模式。那么这种模式容易触犯刑事犯罪标准的逻辑，原理是项目方打着i p u的幌子募集到的资金，并没有按照项目方白皮书的要求去干真正的项目。也就是说啊他白皮书就是个幌子，发币，就是在背后吃韭菜，那么这个就成了非法集资了。虽然呢项目方没有碰人民币，他目的的是虚拟货币，但是呢二二年的非法集资的最新的司法解释也提到了这种情况，他本质上就是非法集资。所以啊程序员敲敲代码，搞一套白比书，拿着所谓的这个外部三啊区块链去中心化这种概念呢当幌子其实就是个资金盘。那么公安机关肯定是要打击的。

 

   第三种虚拟币交易所提供bb现货交易和合约交易，从中收取手续费。这种模式容易触犯刑事犯罪标准逻辑和原理，是交易所提供的这种合约交易在法律上算作赌博还是期货。如果看到赌博，那么交易所就是开设赌场。如果三个期货，那么交易所就是非法经营期货，那么就构成了非法经营罪。另外啊还有这个推荐返佣这一块，如果超过三层层层之间有返利，如果交易所还上了不少这个空气币，那么交易所就可能涉及这个组织领导传销直接看货。